洗钱犯罪与虚开增值税发票案件中检察机关的作用是什么?

我涉及到一起可能存在洗钱犯罪和虚开增值税发票的事情,不太清楚在这类案件里检察机关扮演着怎样的角色,他们会做些什么来处理这些犯罪行为,想了解一下相关的法律规定和他们具体的职责。
张凯执业律师
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在洗钱犯罪和虚开增值税发票案件中,检察机关有着至关重要的作用。


首先,检察机关负责审查逮捕工作。对于公安机关提请批准逮捕的洗钱犯罪和虚开增值税发票犯罪嫌疑人,检察机关会根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定进行审查。比如,依据该法第八十一条,检察机关要判断是否有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,并且采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性等条件。如果符合逮捕条件,就会批准逮捕;不符合条件的,则不批准逮捕。


其次,在审查起诉环节,检察机关要对公安机关移送起诉的案件进行全面审查。对于洗钱犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的相关行为属于洗钱犯罪。对于虚开增值税发票,依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为是违法犯罪的。检察机关会查明犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确等情况。


再者,检察机关在法庭上要承担指控犯罪的职责。在庭审过程中,检察官会代表国家指控犯罪嫌疑人的罪行,出示证据,进行辩论,以维护法律的公正和社会的秩序。


最后,检察机关还具有法律监督职能。他们会监督公安机关的侦查活动是否合法,法院的审判活动是否公正。如果发现侦查活动存在违法情况,比如刑讯逼供等,会要求公安机关纠正;对于法院的错误判决、裁定,会依法提出抗诉,以确保法律的正确实施。

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