对涉嫌违法违规问题的调查措施有哪些?

我遇到了一个涉及违法违规的事情,相关部门开始介入调查。我不太清楚他们会采取什么调查措施,也不知道自己该如何应对。想了解一下在我国法律规定里,对涉嫌违法违规问题通常会有哪些调查手段?
张凯执业律师
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在我国,针对涉嫌违法违规问题的调查措施丰富多样,且不同领域适用的调查措施存在差异,下面为你详细介绍:


在行政领域,行政机关有一系列调查手段。依据《中华人民共和国行政处罚法》,行政机关在调查或检查时,执法人员不得少于两人,并应当向当事人或者有关人员出示证件。执法人员可以询问当事人或者有关人员,要求其如实回答问题,并制作询问笔录。同时,行政机关有权进行检查,对于与涉嫌违法违规行为有关的场所、物品等进行实地查看。例如,市场监管部门对涉嫌假冒伪劣产品的商家进行检查,就可以进入其经营场所,查看商品库存、生产记录等。此外,行政机关还可以收集、调取证据,必要时可以对证据进行先行登记保存。如果证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经行政机关负责人批准,可以先行登记保存,并应当在七日内及时作出处理决定。


在刑事领域,公安机关、人民检察院等司法机关拥有更为强力的调查措施。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,侦查机关可以进行讯问犯罪嫌疑人,讯问时应当制作讯问笔录。还可以询问证人、被害人,收集他们所了解的案件情况。为了查明案情,侦查人员可以对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体进行勘验或者检查。对于犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方,侦查机关有权进行搜查。在必要的时候,经公安机关负责人批准,可以进行技术侦查措施,例如监听、监控等,但这些措施必须严格依法进行,以保障公民的合法权益。


在金融监管领域,监管机构也有专门的调查措施。以银行业为例,根据相关监管规定,监管机构可以要求银行业金融机构报送相关业务资料、财务报表等,进行非现场监管。同时,也可以对银行业金融机构进行现场检查,检查其业务经营、内部控制等情况。对于涉嫌违法违规的金融机构高管人员,监管机构可以进行监管谈话,要求其对有关情况作出说明。

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