套取资金与骗取资金的区别是什么


套取资金和骗取资金确实是容易让人混淆的概念,下面详细为您说说它们的区别。 首先是合法性方面。套取资金通常是借助合法途径来获取资金,只是使用了不正当手段来多获取资金,常见的比如滥用职务便利、利用制度漏洞或者操控账务等方式。而骗取资金则完全是通过欺诈、虚假陈述、伪造文件等非法手段来获取资金。打个比方,一家公司正常有业务往来可以申请项目补贴,但负责人通过虚报业务量来多拿补贴,这可能算套取资金;要是编造根本不存在的业务来拿补贴,那就是骗取资金了。 其次从意图上看。套取资金往往是为了追求自身利益或者公司利润最大化,虽然在法律上可能不合法或者在道德层面存在争议,但目的主要还是围绕经济利益。而骗取资金是以欺骗他人为目的,就是想通过虚假手段把别人的资金据为己有,这种行为通常是非法的。 然后是审计难度。套取资金常常会借助复杂的会计手段和账务处理来掩盖,让人很难一下子发现问题。因为它表面上可能看起来合规,只是内部操作有猫腻。而骗取资金通常涉及直接的欺诈手段,像虚假陈述、伪造文件等,一旦展开调查,相对来说更容易被发现。 最后说说后果。套取资金的后果根据具体情况有所不同,常见的涉及公司内部违规行为和内部控制缺陷,可能导致公司声誉受损,引发法律诉讼,还可能面临行政处罚等。而骗取资金作为欺诈行为,涉及非法手段,后果往往更严重,可能会面临刑事指控、法律诉讼,还需要赔偿损失等。 相关法律依据是《财政违法行为处罚处分条例》第十四条规定,企业和个人若有以虚报、冒领等手段骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款等行为,责令改正,调整有关会计账目,追回违反规定使用、骗取的有关资金,给予警告,没收违法所得,并处被骗取有关资金10%以上50%以下的罚款或者被违规使用有关资金10%以上30%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款 。 相关概念:套取资金:通过虚报项目、投资规模、已完工工程量或以虚假的经济业务事项虚报投资完成额等方式获取资金。骗取资金:通过欺诈、虚假陈述、伪造文件等非法手段获取资金。






- 想要购买二手房时,二手房买卖合同纠纷刑事反诉状范文内容具体有哪些?
- 诽谤罪、恐吓以及性骚扰行为分别会受到怎样的处罚,相关规定有哪些?
- 别人借钱打欠条不还到法院起诉有用吗
- 执行局怎样析产夫妻共同财产?
- 滨州截肢医疗事故赔偿金额是多少?
- 订盒饭诈骗会量刑多少年?
- 脱审三年想恢复档案需要交多少钱?
- 养老保险最新政策是怎样的?
- 名下只有一套房子法院可以拍卖吗?
- 一众汽贸诈骗案件受害人会怎么判?
- 养老保险本丢了还能办理退休吗?
- 公司如何强制让股东退股?
- 工伤辞职以后能否领取工资?
- 公司老是拖欠工资,我可以辞职并要求赔偿吗?
- 诈骗罪法院会怎么判,判多久呢?
- 期货公司设立条件是什么?
- 吸毒被抓怎么处理,一般要拘留多久?
大家都在问
- 想要购买二手房时,二手房买卖合同纠纷刑事反诉状范文内容具体有哪些?
- 诽谤罪、恐吓以及性骚扰行为分别会受到怎样的处罚,相关规定有哪些?
- 别人借钱打欠条不还到法院起诉有用吗
- 执行局怎样析产夫妻共同财产?
- 滨州截肢医疗事故赔偿金额是多少?
- 订盒饭诈骗会量刑多少年?
- 脱审三年想恢复档案需要交多少钱?
- 养老保险最新政策是怎样的?
- 名下只有一套房子法院可以拍卖吗?
- 一众汽贸诈骗案件受害人会怎么判?
- 养老保险本丢了还能办理退休吗?
- 公司如何强制让股东退股?
- 工伤辞职以后能否领取工资?
- 公司老是拖欠工资,我可以辞职并要求赔偿吗?
- 诈骗罪法院会怎么判,判多久呢?
- 期货公司设立条件是什么?
- 吸毒被抓怎么处理,一般要拘留多久?