洗钱罪达到多少金额会立案?
我想知道在法律上,洗钱罪是有一个具体的金额标准才会立案吗?我有点担心身边有人可能在进行洗钱相关的活动,但不太清楚达到什么样的金额就算是达到立案标准了,所以想了解一下这方面的具体规定。
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 从规定中可以看出,洗钱罪的立案并不单纯以金额来判定。只要实施了上述规定中的行为,不论涉及金额多少,都可能被立案追诉。不过在司法实践中,金额的大小会影响量刑。如果洗钱的金额较大,可能会面临更重的刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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